PF faz operação contra rede suspeita de lavagem de dinheiro em 6 Estados
Grupos acusados de articular uma rede de lavagem de dinheiro em
seis Estados e no Distrito Federal são alvos de uma operação da Polícia
Federal, na manhã desta segunda-feira, 17. De acordo com as
investigações, operações financeiras suspeitas ligadas às organizações
superam o valor de R$ 10 bilhões. Entre as prisões já executadas pela
Operação Lava-Jato está a do doleiro Carlos Habib Chater.
A Polícia Federal afirma que os envolvidos são responsáveis pela
movimentação financeira e lavagem de ativos de diversas pessoas físicas e
jurídicas ligadas a crimes como o tráfico internacional de drogas,
corrupção de agentes públicos e sonegação fiscal. A PF teve acesso aos
registros de comunicações de operações financeiras atípicas daqueles
grupos, fornecidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(Coaf), órgão ligado ao Ministério da Fazenda.
Durante a operação, a PF vai cumprir 18 mandados de prisão
preventiva, 10 mandados de prisão temporária e 19 mandados de condução
coercitiva, em 17 cidades de sete Estados: Paraná (Curitiba, São José
dos Pinhais, Londrina e Foz do Iguaçu), São Paulo (São Paulo, Mairiporã,
Votuporanga, Vinhedo, Assis e Indaiatuba), Distrito Federal (Brasília,
Águas Claras e Taguatinga Norte), Rio Grande do Sul (Porto Alegre),
Santa Catarina (Balneário Camboriú), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro),
Mato Grosso (Cuiabá).
A operação foi batizada de Lava-Jato porque um dos grupos
investigados usava uma rede de lavanderias e postos de combustíveis para
movimentar o dinheiro resultado das operações fraudulentas. Durante a
ação, a PF vai cumprir também ordens de sequestro de imóveis de alto
padrão, além da apreensão de patrimônio adquirido por meio de práticas
criminosas, e bloqueio de contas e aplicações bancárias. A operação é
coordenada pela PF do Paraná, que vai divulgar mais detalhes do caso no
início da tarde.
Estadão
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